北京审理涉案5亿地下钱庄案5名嫌犯系银行职员

2019-08-22 07:48:40 来源: 日喀则信息港

人民网北京7月 0日电(记者李婧 实习记者 张舒阳) 今天上午,北京市西城区人民法院开庭审理涉案5亿元的地下钱庄案。该案犯罪嫌疑人共有 8人,其中有五人是银行的工作人员。犯罪事实7 起,无论犯罪金额和犯罪集团的规模都实属罕见,因此吸引了大批媒体记者的关注。由于案情复杂,被告人众多,案件预计要审理三天。据悉,今天该案将从上午9: 0分一直审理到晚21:00。

公诉机关指控称,2009年至2011年4月间,被告人张绍春等 8人相互勾结,未经国务院银行业监督管理机构批准,为实现70余家单位从单位银行结算账户上提取现金的目的,非法收受上述单位通过转账支票,电汇和网银转账的方式支付的单位银行结算账户资金后予以套现,并从中牟取非法利益,涉案犯罪事实共计 7 起。 8名被告人非法从事资金支付结算业务,经营额为人民币5亿元。公诉机关认为应当以非法经营罪追究张某等 8人的刑事责任。

该案的公诉人告诉记者,单位从自己的银行结算账户上提取大量现金是受到严格管理的。 比如需要支付货款,就要像银行出示正式合同,如果结算工资就要出示员工名单,这样管理是为了控制市场上的现金流。可是这些地下钱庄的存在,他们为单位提供现金规避监管,就会扰乱市场上的这种现金管理秩序。

上午9:00,北京市西城人民法院大法庭坐满了媒体记者和旁听人员。辩护席也上坐了近 0位律师。法院工作人员在法庭中间拉上了警戒线,将旁听席与被告席隔开。9:10分,法院工作人员告知记者,目前尚有一被告人还在提押途中,案件将于9: 0分开庭。

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